作者：darwizzynft

编译：深潮TechFlow

一场涉及多种知名代币的场外交易（OTC）加密货币骗局近日被曝光，受害代币包括 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等数十种，但令人震惊的是，几乎无人讨论这件事！

据估算，这场骗局在数月内骗取了投资者超过5000万美元，且直到最近才被广泛知晓。

受害者名单中甚至包括风险投资人（VC）、关键意见领袖（KOL），以及重量级加密鲸鱼。以下是这场骗局的详细经过，感谢 @AltcoinAlphaOnX 的深入研究。

2024年11月起，各类风险投资团体和私人投资池开始在 Telegram 群组中推出看似合法的顶级 OTC 交易。

这些交易声称以高达市场价格五折的折扣，出售高知名度项目的代币，如 Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL 等，且承诺4-5个月的锁仓期。

来源：@AltcoinAlphaOnX

这是骗局的诱饵阶段。

最初的交易按时兑现，投资者如约收到代币。这种表面上的合法性迅速建立了信任。

早期成功的案例和流畅的操作吸引了越来越多的投资者，他们甚至加大了投资金额。

到2025年2月，OTC 交易的覆盖范围迅速扩大。

新一轮交易涌入 Telegram 群组，规模更大，代币范围也更广，包括 SUI、NEAR、GRASS、Axelar 等。

交易结构依旧保持不变：大幅折扣与固定锁仓期。

这些诱人的条件进一步吸引了更多的投资者，强化了这场骗局的可信度，并让骗局的扩张势如破竹。

来源：@AltcoinAlphaOnX

到2025年5月，这场骗局开始出现漏洞。

行业领袖纷纷发出公开警告。

SUI团队的 Eman Abio 在 X 平台上提醒用户提防虚假的 Telegram OTC 交易，并明确表示：“根本没有这样的交易！”

同样，MultiversX（原名 Elrond）的 Lucian Mincu 也发出了类似的警告。

来源：@AltcoinAlphaOnX

然而，尽管有这些警告，社区仍然对危险信号视而不见。

受过去投资回报、成功案例以及看似可信的团体参与所吸引，投资者继续涌入新交易。

转折点出现在6月1日。

最后一笔已知的交易推出，涉及 Fluid 代币。

与此同时，早期 OTC 交易的代币分发突然停止。

寻求更新的投资者只能得到模糊的借口，如旅行延误、交易所问题以及 KYC（身份验证）问题。